时间：2026-01-11 13:45:25 来源：视如土芥网

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 10 ม.ค. ว่า นายสกอตต์ เบสเซนต์ รมว.การคลังสหรัฐ กล่าวว่า เครือข่ายบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน (ฟินเซน) ของกระทรวงการคลัง กำลังตรวจสอบธุรกิจบริการทางการเงินบางแห่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามการทุจริตเงินสวัสดิการสังคมของรัฐบาลกลาง ในรัฐมินนิโซตา ขณะที่ธนาคารบางแห่งจะถูกตรวจสอบโดยกรมสรรพากรในข้อหาฟอกเงิน

นอกจากนั้น ฟินเซน ยังออกคำสั่งเพิ่มการตรวจสอบธนาคาร และผู้ให้บริการโอนเงินในเขตเฮนเนปิน และแรมซีย์ของรัฐ ซึ่งจะกำหนดให้บริษัทต่าง ๆ ต้องรายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินที่โอนออกนอกสหรัฐ รวมถึงรายงานของฟินเซน เกี่ยวกับธุรกรรมที่มีมูลค่าเกิน 3,สหรัฐฯลุยสอบธุรกิจการเงินกวาดล้างทุจริตเงินสวัสดิการสังคมรัฐ000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 94,379 บาท

上一篇：旧手机，你是个什么垃圾？
下一篇：饥荒代码大全2024最新 饥荒手游代码使用教程一览

• ·蛋仔派对彩虹币兑换码2024永久有效 彩虹币兑换码汇总
• ·名义：开局进部，汉大帮献上忠诚
• ·ขบวนการรัฐอิสลาม "ไอเอส" ฟื้นคืนชีพอย่างแข็งแกร่งอีกครั้งแล้วหรือไม่ ?
• ·美团在哪里找到优选买菜
• ·星塔旅人初始起号攻略
• ·盐田区 2024 年 11.8 垃圾减量日“换享市集” 主题宣传活动
• ·联运环境再登央视新闻，助力江苏昆山打造垃圾分类“智慧样本”！
• ·云南百人齐跳菜是怎么跳的？为什么跳菜可以进非遗名单？
• ·贵池区棠溪镇：“党建红”引领“志愿红” 为民服务走深走实
• ·京东健康发起2026年亿元品牌联盟
• ·阿布扎比王储法院院长出席第33届“阿联酋总统杯”总决赛
• ·俗话说“春捂秋冻，不生杂病”，以下哪种做法更适合秋季养生？蚂蚁庄园9.21日答案
• ·[新浪彩票]足彩25181期冷热指数：罗马反击制胜
• ·综漫：从零开始组建神群
• ·星穹铁道：我在仙舟开发手游
• ·合肥市：集名家名角 荟经典剧目